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双峰沪农商村镇银行股份有限公司关于召开2025年度股东会的公告
发布时间：2026年03月26日
各位股东：
根据相关法律法规,双峰沪农商村镇银行股份有限公司决定于2026年4月16日(星期四)召开2025年度股东会,特发会议通知如下：
（一）会议时间:2026年4月16日(星期四)上午10点30分(请提前半小时办理报到手续)
（二）会议地点:双峰沪农商村镇银行三楼大会议室(双峰县永丰街道复兴西路659号)
（三）会议议题
1、关于双峰沪农商村镇银行2025年度年报外部审计评估的议案
2、关于双峰沪农商村镇银行董事会2025年工作报告及2026年工作计划的议案
3、关于双峰沪农商村镇银行2025年度利润分配的议案
4、关于双峰沪农商村镇银行2025年度财务执行情况及2026年度财务预算草案的议案
5、关于双峰沪农商村镇银行2025年度信息披露情况的议案
6、关于双峰沪农商村镇银行2025年度财务报表审计情况的报告
7、关于双峰沪农商村镇银行2025年度关联交易情况报告的报告
8、关于双峰沪农商村镇银行2025年度董事履职评价的报告
9、关于双峰沪农商村镇银行2025年度高级管理层履职评价及绩效考核结果的报告
10、关于双峰沪农商村镇银行2025年度主要股东评估情况的报告
11、关于双峰沪农商村镇银行2026年度一季度各项专项审计报告及整改情况的报告
12、关于双峰沪农商村镇银行2025年度各项专项审计报告及整改情况的报告
13、关于落实国家金融监督管理总局娄底监管分局2025年度监管会谈问题或通报问题整改情况的报告
14、关于双峰沪农商村镇银行2025年度安全生产履职情况报告的报告
（四）会议出席对象
本公司董事、高级管理人员、法律顾问以及截至2026年3月1日登记在册的本公司全体股东。
（五）会议出席办法
1、法人股东法人代表持身份证出席,法人代表因故不能出席的可委托代理人出席,代理人持法人代表授权委托书和代理人身份证至会场办理登记手续后出席。
2、个人股东持身份证至会场办理登记手续后出席个人股东因故不能出席的可委托代理人出席,代理人持股东授权委托书、代理人身份证和委托人股权证至会场办理登记手续后出席。
（六） 其他
1、本通知发布地点:本公司网站:shuangf.srcbcz.com
2、会议联系人:贺晓辉
电话0738-6826161
邮编:417700
特此公告。
双峰沪农商村镇银行股份有限公司
2026年3月26日
