根据相关法律法规及本行章程，双峰沪农商村镇银行股份有限公司决定于2022年5月25日(星期三)召开2021年度股东大会。特发会议通知如下：

一、会议时间

2022年5月25日上午10：30

（请提前半小时办理签到）

二、会议地点

湘军大酒店10楼大会议室

三、会议议题

1、审议《关于双峰沪农商村镇银行2021年度财务执行情况及2022年度财务预算草案的议案》；

2、审议《关于双峰沪农商村镇银行2021年度利润分配的议案》；

3、审议《关于双峰沪农商村镇银行董事会2021年工作报告及2022年工作计划的议案》；

4、审议《关于双峰沪农商村镇银行监事会2021年工作报告及2022年工作计划的议案》；

5、审议关于制定《双峰沪农商村镇银行股份有限公司股东大会议事规则的议案》；

6、审议《关于解聘周亘亮双峰沪农商村镇银行董事长职务的议案》；

7、审议《关于选举曾莉华为双峰沪农商村镇银行第三届董事会董事的议案》；

8、审议《关于选举王咏梅为双峰沪农商村镇银行第三届董事会董事的议案》；

9、审议《关于修订双峰沪农商村镇银行股份有限公司章程的议案》；

10、审议《关于双峰沪农商村镇银行2022-2024年战略规划的议案》；

11、听取《关于双峰沪农商村镇银行2021年度信息披露情况的报告》；

12、听取《关于双峰沪农商村镇银行2021年度关联交易管理制度执行情况及关联交易情况的审计报告的报告》；

13、听取《关于双峰沪农商村镇银行2021年度全面审计情况的报告》；

14、听取《关于双峰沪农商村镇银行2021年度反洗钱审计情况的报告》；

15、听取《关于落实银监局2021年度监管意见及我行整改措施的报告》；

16、听取《关于双峰沪农商村镇银行2022年度审计工作计划的报告》；

17、听取《关于双峰沪农商村镇银行2021年度主要股东承诺履行情况的议案》；

18、听取《关于2021年度执行董事评估及经营班子成员绩效考核结果的议案》；

19、听取《关于双峰沪农商村镇银行2021年度股东董事履职评价的议案》；

20、听取《关于双峰沪农商村镇银行2021年度关联交易管理制度执行情况及关联交易情况的报告》；

21、听取《关于双峰沪农商村镇银行2021年度监事履职评价的报告》；

22、听取《关于双峰沪农商村镇银行2021年度离任离岗审计情况的报告》；

23、听取《关于双峰沪农商村镇银行2021年度绩效考核、薪酬机制及执行情况的专项审计报告》。

四、会议出席对象

全体股东、本公司董事、监事及高级管理层。

五、会议出席流程

1、法定代表人请持营业执照复印件、法定代表人身份证、单位公章至会场办理登记手续后出席。法定代表人授权他人出席会议的，请出席人持委托人（企业）营业执照复印件、授权委托书、单位公章、出席人身份证至会场办理登记手续后出席。

2、个人股东请持本人身份证至会场办理登记手续后出席。若股东本人未能出席，请填写授权委托书并于会前交至双峰沪农商村镇银行综合管理部。会议当日出席人凭出席人身份证、授权委托书及委托人身份证复印件至会场办理登记手续后出席。

联系人：肖敏

联系电话：07386826161/15115802116       

特此通知！

 

双峰沪农商村镇银行股份有限公司

2022年5月10日