根据相关法律法规及本行章程，双峰沪农商村镇银行股份有限公司决定于2024年4月25日(星期四)召开2024年股东大会。特发会议通知如下：

一、会议时间

2024年4月25日上午10：30

（请提前半小时办理签到）

二、会议地点

双峰沪农商银行三楼大会议室

三、会议议题

1、审议《关于双峰沪农商村镇银行董事会2023年工作报告及2024年工作计划的议案》

2、审议《关于双峰沪农商村镇银行监事会2023年工作报告及2024年工作计划的议案》

3、审议《关于双峰沪农商村镇银行2023年度财务执行情况及2024年度财务预算草案的议案》

4、审议《关于双峰沪农商村镇银行2023年度利润分配 的议案》

5、审议《关于双峰沪农商村镇银行股份有限公司董事会换届选举的议案》

6、审议《关于双峰沪农商村镇银行股份有限公司监事会换届选举的议案》

7、审核《关于双峰沪农商村镇银行与上海农商银行签订服务协议及授权董事会审议重大关联交易的议案》

8、听取《关于双峰沪农商村镇银行2023年度监事履职评价的议案》

9、听取《关于双峰沪农商村镇银行2023年度关联交易审计情况的议案》

10、听取《关于双峰沪农商村镇银行2023年度关联交易情况的报告》

11、听取《关于落实国家金融监督管理总局娄底分局2023年现场检查监管意见及本行整改措施的议案》

12、听取《关于双峰沪农商村镇银行2023年度信息披露情况的议案》

13、听取《关于双峰沪农商村镇银行股份有限公司2023年度主要股东评估情况的议案》

14、听取《关于双峰沪农商村镇银行2023年度反洗钱专项审计情况的议案》

15、听取《关于双峰沪农商村镇银行2023年度董事履职评价的议案》

16、听取《关于双峰沪农商村镇银行第三届监事会届期工作报告的议案》

17、听取《关于双峰沪农商村镇银行第三届董事会届期工作报告的议案》

四、会议出席对象

全体股东、本公司董事、监事及高级管理层。

五、会议出席流程

1、法定代表人请持营业执照复印件、法定代表人身份证、单位公章至会场办理登记手续后出席。法定代表人授权他人出席会议的，请出席人持委托人（企业）营业执照复印件、授权委托书、单位公章、出席人身份证至会场办理登记手续后出席。

2、个人股东请持本人身份证至会场办理登记手续后出席。若股东本人未能出席，请填写授权委托书并于会前交至双峰沪农商村镇银行综合管理部。会议当日出席人凭出席人身份证、授权委托书及委托人身份证复印件至会场办理登记手续后出席。

联系人：彭和平

联系电话：07386826161/18807380303     

特此通知！

 

双峰沪农商村镇银行股份有限公司

                          2024年4月5日