根据相关法律法规规定，双峰沪农商村镇银行股份有限公司决定于2016年7月28日(星期四)召开2015年度股东大会。特发会议通知如下：

（一）会议时间：2016年7月28日上午10：30

（请提前半小时办理签到）

（二）会议地点：湘军大酒店10楼大会议室

（三）会议出席对象

全体股东，本公司董事、监事及高级管理层。

（四）会议出席流程

1、法人股东：

（1）法定代表人本人出席会议的，请持企业营业执照复印件、组织机构代码证复印件、法定代表人身份证、单位公章至会场办理登记手续后出席；

（2）法定代表人授权他人出席会议的，请出席人持委托人（企业）营业执照复印件、组织机构代码证复印件、授权委托书（附模板）、单位公章、出席人身份证至会场办理登记手续后出席；

2、个人股东：请持本人身份证至会场办理登记手续后出席。若股东本人未能出席，请填写授权委托书并于7月25日前交至双峰沪农商村镇银行综合管理部。会议当日出席人凭出席人身份证、授权委托书及委托人身份证复印件至会场办理登记手续后出席。

会议联系，联系电话：07386826161.

特此通知

双峰沪农商村镇银行股份有限公司董事会

                                                                                                             2016年7月18日