根据2022年5月25日召开的双峰沪农商村镇银行2021年度股东大会会议决议，并报娄底银保监分局核准，聘任：

曾莉华、王咏梅为双峰沪农商村镇银行第三届董事会成员；

根据2022年5月25日召开的双峰沪农商村镇银行第三届董事会第七次会议决议，并报娄底银保监分局核准，决定聘任施红妹为董事长；

根据2022年5月25日召开的双峰沪农商村镇银行第三届董事会2022年第四次临时会议决议，决定聘任：

施红妹同志为董事会战略与三农金融服务委员会主任，曾莉华、王咏梅两位同志为成员；

刘若桥同志为董事会风险合规与关联交易控制委员会

主任，施红妹、曾莉华两位同志为成员；

施红妹同志为董事会提名与薪酬委员会主任，曾莉华、

刘若桥同志为成员；

施红妹同志为董事会消费者权益保护委员主任，曾莉华、王咏梅同志为委员。

以上聘任期限为三年。

特此通知。

               双峰沪农商村镇银行股份有限公司董事会                                           

                                  2022年9月27日