根据相关法律法规规定，双峰沪农商村镇银行股份有限公司决定于2019年4月26日(星期五)召开2018年度股东大会。特发会议通知如下：

（一）会议时间：2019年4月26日上午10：30

（请提前半小时办理签到）

（二）会议地点：湘军大酒店10楼大会议室

（三）会议议题

一、审议《关于对执行董事及高管层成员2018年度绩效考核评价的议案》。

二、审议《关于双峰沪农商村镇银行2018年度信息披露报告的议案》。

三、审议《关于双峰沪农商村镇银行2018年度财务执行情况及2019年度财务预算草案的议案》。

四、审议《关于双峰沪农商村镇银行2018年度亏损弥补方案的议案》。

五、审议《关于修订双峰沪农商村镇银行绩效考核办法》的议案。

六、审议《关于双峰沪农商村镇银行总行搬迁后保留原网点设立支行的议案》 

七、听取《关于双峰沪农商村镇银行2018年度关联交易情况的报告》。

八、听取《关于双峰沪农商村镇银行2018年经营情况及2019年经营计划和工作要点的报告》。

九、听取《关于双峰沪农商村镇银行董事会2018年度工作报告》。

十、听取《关于双峰沪农商村镇银行监事会2018年度工作报告》

十一、听取《关于贯彻落实娄底银监分局2018年度监管意见及我行整改措施的报告》。

十二、听取《关于双峰沪农商村镇银行2018年度审计情况的报告》。

十三、听取《关于双峰沪农商村镇银行2018年度董事履职评价的报告》。

（四）会议出席对象

全体股东，本公司董事、监事及高级管理层。

（五）会议出席流程

1、法人股东：

（1）法定代表人本人出席会议的，请持企业营业执照复印件、法定代表人身份证、单位公章至会场办理登记手续后出席；

（2）法定代表人授权他人出席会议的，请出席人持委托人（企业）营业执照复印件、授权委托书（附模板）、单位公章、出席人身份证至会场办理登记手续后出席；

2、个人股东：请持本人身份证至会场办理登记手续后出席。若股东本人未能出席，请填写授权委托书并于4月26日前交至双峰沪农商村镇银行综合管理部。会议当日出席人凭出席人身份证、授权委托书及委托人身份证复印件至会场办理登记手续后出席。

联系人：肖敏

联系电话：07386826161/15115802116        

特此通知！

 

 

 

 

 

 

 

双峰沪农商村镇银行股份有限公司董事会

                                                                                               2019年4月6日