双峰沪农商村镇银行股份有限公司第一届董事会第五次会议审议决定，本公司于2014年4月11日(星期五)上午九点零八分召开2013年度股东大会。根据本公司章程，特公告如下：

（一）会议时间：2014年4月11日(星期五)上午9时08分

（请提前半小时办理报到手续）

（二）会议地点：双峰县湘军大酒店十楼会议室

（三）会议议题

1、审议《关于双峰沪农商村镇银行2013年度财务执行情况及2014年度财务预算草案的议案》；

2、审议《关于双峰沪农商村镇银行董事会2013年工作报告的议案》；

3、审议《关于双峰沪农商村镇银行监事会2013年工作报告的议案》；

4、听取《关于双峰沪农商村镇银行2013年度董事履职评价的报告》；

5、听取《关于双峰沪农商村镇银行2013年度关联交易情况的报告》；

6、听取《关于双峰沪农商村镇银行2013年度审计情况的报告》；

7、审议《关于修订<双峰沪农商村镇银行股份有限公司公司章程>的议案》。

8、审议《关于修订<双峰沪农商村镇银行股份有限公司股东大会议事规则>的议案》。

9、审议《关于双峰沪农商村镇银行2013年度利润分配的议案》。

（四）会议出席对象

本公司董事、监事、高级管理人员，截至2014年3月30日登记在册的本公司全体股东。

（五）会议出席办法

1、法人股东代表持股权证、法人代表授权委托书和出席人身份证至会场办理登记手续后出席。

2、个人股东持股权证及身份证至会场办理登记手续后出席。个人股东因故不能出席的可委托代理人出席，委托代理人持授权委托书（下载授权委托书）、本人身份证和委托人股权证至会场办理登记手续后出席。

（六）其他

1、与会股东食宿费用及交通费自理,会期半天。

2、本公告发布地点：本公司网站：http://shuangf.srcbcz.com。

3、本公司不向参加股东大会的股东发放礼品,以维护其他股东的利益。

4、联系部门：本公司综合管理部(双峰县城中路29号)

电话：0738-6826161

传真：0738-6826161  邮编：417700

特此公告。                              

               双峰沪农商村镇银行股份有限公司董事会

                        二○一四年三月三十一日