双峰沪农商村镇银行股份有限公司决定于2020年5月22日(星期五)下午召开2019年度股东大会。根据相关法律法规和本行公司章程，特公告如下：

（一）会议时间：2020年5月22日14:30

（请提前半小时办理报到手续）

（二）会议地点：双峰县湘军大酒店10楼017会议室

（三）会议出席对象

本公司董事、监事、高级管理人员，截至2019年12月31日登记在册的本公司全体股东。

（四）会议出席办法

1.法定代表人本人出席会议的，请持企业营业执照复印件、法定代表人身份证、单位公章至会场办理登记手续后出席；法定代表人授权他人出席会议的，请出席人持委托人（企业）营业执照复印件、授权委托书、单位公章、出席人身份证至会场办理登记手续后出席。

2.个人股东请持本人身份证至会场办理登记手续后出席。若股东本人未能出席，请填写授权委托书并于会前交至双峰沪农商村镇银行综合管理部。会议当日出席人凭出席人身份证、授权委托书及委托人身份证复印件至会场办理登记手续后出席。

（五）其他

1.与会股东食宿费用及交通费自理，会期半天。

2.联系部门：本公司综合管理部

联系电话：0738-6826161

传真：0738-6826161      邮编：417700

特此公告。

双峰沪农商村镇银行股份有限公司

            2020年4月30日