根据相关法律法规，双峰沪农商村镇银行股份有限公司决定于2021年4月28日召开2020年度股东大会。特发会议通知如下：

（一）会议时间：2021年4月28日（星期三）下午14:30（请提前30分钟办理签到）

（二）会议地点：双峰县湘军大酒店十楼会议室

（三）会议出席对象：全体股东，本公司董事、监事及高级管理层。

（四）会议出席办法

1、法定代表人请持营业执照复印件、法定代表人身份证、单位公章至会场办理登记手续后出席。法定代表人授权他人出席会议的，请出席人持委托人（企业）营业执照复印件、授权委托书、单位公章、出席人身份证至会场办理登记手续后出席。

2、个人股东请持本人身份证至会场办理登记手续后出席。若股东本人未能出席，请填写授权委托书并于会前交至双峰沪农商村镇银行综合管理部。会议当日出席人凭出席人身份证、授权委托书及委托人身份证复印件至会场办理登记手续后出席。

（五）会议议题

1、审议《关于双峰沪农商村镇银行2020年度财务执行情况及2021年度财务预算草案的议案》

2、审议《关于双峰沪农商村镇银行董事会2020年工作报告的议案》

3、审议《关于双峰沪农商村镇银行2020年度利润分配的预案》

4、审议《关于双峰沪农商村镇银行监事会2020年度工作报告的议案》

5、审议《关于双峰沪农商村镇银行2020年度监事履职评价报告的议案》

6、审议《关于双峰沪农商村镇银行2020年度信息披露报告的议案》

7、审议《关于修订双峰沪农商村镇银行股份有限公司章程（草案）的议案》

8、审议《关于双峰沪农商村镇银行总行办公楼装修费用增加预算的议案》

9、审议《关于双峰沪农商村镇银行股份有限公司第二届监事会工作报告的议案》

10、审议《关于双峰沪农商村镇银行股份有限公司第二届董事会工作报告的议案》

11、审议《关于双峰沪农商村镇银行2021-2023年战略规划的议案》

12、审议《关于双峰沪农商村镇银行股份有限公司董事会换届选举的议案》

13、审议《关于双峰沪农商村镇银行股份有限公司监事会换届选举的议案》

14、听取《关于双峰沪农商村镇银行2020年度关联交易管理制度执行情况及关联交易情况的报告》

15、听取《关于双峰沪农商村镇银行2020年度审计情况的报告》

16、听取《关于双峰沪农商村镇银行2020年度董事履职评价的报告》

17、听取《关于双峰沪农商村镇银行2020年度董事会、监事会、高级管理层及其成员的履职评价报告》

18、听取《关于落实娄底银保监分局2020年度监管意见及我行整改措施的报告》

（六）其他

1、与会股东食宿费用及交通费用自理，会期半天。

2、联系部门：本行综合管理部

联系电话：0738-6826161

特此通知。

 

 

双峰沪农商村镇银行股份有限公司

2021年4月7日