双峰沪农商村镇银行股份有限公司（以下简称“本公司”）董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

本公司于2024年4月25日分别召开了第三届董事会第十六次会议、2023年度股东大会、第四届董事会第一次会议，审议通过了《关于向股东大会推荐我行第四届董事会组成人员的议案》《关于双峰沪农商村镇银行股份有限公司董事会换届选举的议案》《关于选举双峰沪农商村镇银行股份有限公司第四届董事会董事长的议案》，现将本公司第四届董事会组成人员基本情况公告如下：

（一）执行董事

1.廖洪剑，男，1968年11月出生，大学本科，毕业于华中农业大学。现任双峰沪农商村镇银行第四届董事会董事长。

2.曾莉华，女，1974年8月出生，大学本科，毕业于西南科技大学。现任双峰沪农商村镇银行行长、双峰沪农商村镇银行第四届董事会执行董事。

（二）股东董事

1.顾伟超，男，1965年3月出生，大学本科，毕业于同济大学。现任上海农商银行村镇银行管理部业务发展科高级业务经理、双峰沪农商村镇银行第四届董事会股东董事。

2.朱琼波，男，1980年7月出生，大学本科，毕业于湖南农业大学。现任双峰县科技工业园开发有限公司总经理、双峰沪农商村镇银行第四届董事会股东董事。

3.王咏梅，女，1971年1月出生，大专，毕业于湖南广播电视大学。现任双峰县新华联量贩有限责任公司会计、双峰沪农商村镇银行第四届董事会股东董事。

特此公告。

双峰沪农商村镇银行股份有限公司

2024年5月10日